宁波联合集团股份有限公司关于拟出售子公司股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  宁波联合集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以不低于所持权益的评估值7,931,363.73元，通过公开挂牌方式，出让公司持有的梁祝婚庆集团有限公司（以下简称“梁祝婚庆公司”）77.381%股权。能否成功出让，尚存在不确定性。

l  本次交易未构成关联交易

l  本次交易未构成重大资产重组

l  交易实施不存在重大法律障碍

l  交易实施无需公司股东大会审议通过

一、交易概述

公司第九届董事会2021年第二次临时会议通知于2021年10月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2021年11月2日以通讯表决方式召开。公司现有董事7名，参加会议董事7名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权的议案》，截至2021年6月30日，梁祝婚庆公司净资产评估价值为人民币10,249,756.05元，相应地，我公司所持权益的评估值为7,931,363.73元。会议同意以不低于上述所持权益的评估值，通过公开挂牌方式，出让公司持有的梁祝婚庆公司77.381%股权。评估基准日与股权交割日的期间损益由受让方承享。授权公司总裁组织实施上述股权的挂牌出让及转让等相关工作。

表决结果：同意 7票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第九届监事会2021年第二次临时会议通知于2021年10月28日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2021年11月2日以通讯方式召开。公司现有监事3名，参加表决监事3名，会议召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下：

审核并表决通过了《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权的议案》。同意上述议案提交董事会审议。

表决结果：同意3票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次交易无需提交公司股东大会审议。本次交易不属于关联交易，也不属于重大资产重组。

公司独立董事《关于拟出让所持梁祝婚庆集团有限公司全部股权事项的独立意见》详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、交易标的基本情况

（一）交易标的

交易标的为梁祝婚庆公司77.381%股权。

梁祝婚庆公司成立于2016年，注册资本6,720万元人民币，注册地为宁波市，经营范围：婚庆礼仪服务；企业形象策划；文化艺术活动策划；公关活动策划；展览展示服务；摄影服务；婚车租赁；餐饮管理；商务信息咨询；日用百货、食品的销售；实业投资；物业管理以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。[未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务]（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

梁祝婚庆公司股权结构：