宁波联合集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

l  本次会议不存在否决提案的情况

l  本次股东大会有变更前次股东大会决议的情况：本次股东大会通过的《关于公司2014年度担保额度的议案》，曾未获2013年度股东大会特别决议通过。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间：2014年6月3日。

2、会议召开地点：宁波北仑区戚家山街道东海路20号戚家山宾馆。

3、出席本次股东大会的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

4、表决方式：现场投票表决。

5、会议召集人：公司董事会。

6、会议主持人：董事长李水荣先生因公未能出席本次股东大会，会议由副董事长王维和先生主持。

7、公司在任董事5人，出席3人，董事长李水荣先生、董事李彩娥女士因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席2人，监事王一民先生因工作原因未能出席本次会议；董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、提案审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司2014年度担保额度的议案》。该议案的主要内容为：

本年度公司为子公司提供的担保额度拟核定为238,000万元人民币。上述担保的担保方式为连带责任保证(质押)担保，并自股东大会批准之日起一年内签署有效。

拟由公司提供的担保情况以及被担保的公司各控股子公司基本情况、财务状况及经营情况，详见2014年5月15日披露于《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公司《为子公司提供担保公告》（临2014-029）。

上述议案的表决结果如下：

上述议案为需特别决议表决通过的议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本公司聘请的浙江波宁律师事务所王国宁律师、何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会之法律意见书》（以下简称“法律意见书”）。律师认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次临时股东大会人员、召集人的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次临时股东大会通过的有关决议合法有效。法律意见书全文详见2014年6月4日《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、附件

浙江波宁律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

十二口特此公告。

                               宁波联合集团股份有限公司

                                                               二Ο一四年六月三日

备查文件：

公司2014年第一次临时股东大会决议