宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波联合集团股份有限公司第六届董事会第十次会议通知于2012年8月13日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于2012年8月23-24日在宁波召开。公司现有董事5人，实到董事5人，3名监事列席了会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议经审议，通过了如下事项：

    一、审议并以全票同意通过了公司《经营领导班子2012年上半年度业务工作报告》。

    二、审议并以全票同意通过了公司《2012年半年度报告》及《摘要》。

    三、审议并以全票同意通过了《关于子公司宁波联合建设开发有限公司拟转让持有的温州宁联投资置业有限公司全部40%股权的议案》，同意子公司宁波联合建设开发有限公司通过公开市场挂牌出让其持有的温州宁联投资置业有限公司（以下简称“温州宁联”）全部40%股权。根据宁波文汇资产评估有限公司出具的宁文评报字【2012】第016号资产评估报告，截至2012年7月31日，温州宁联净资产评估值为8133.53万元，挂牌底价根据上述净资产评估值确定为3255万元。

    温州宁联成立于2004年6月，注册资本6000万元人民币，由子公司宁波联合建设开发有限公司（以下简称“开发公司”）和宁波华南房地产开发有限公司为投资开发“怡和城市家园”房产项目而共同出资组建，其中开发公司出资2,400万元，占其注册资本的40%。

     特此公告

                                   宁波联合集团股份有限公司董事会