宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2010年第二次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
    宁波联合集团股份有限公司第六届董事会2010年第二次临时会议通知于2010年12月28日以电子邮件和邮寄的方式发出，会议于2010年12月31日以通讯方式召开。公司现有董事9名，参加表决董事9名，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议通过了如下事项：
     一、审议并以全票同意通过了《关于温州银联投资置业有限公司投资设立河源宁联置业有限公司的议案》，同意由温州银联投资置业有限公司（现金出资4000万元人民币）和合作方河源市华达集团房地产开发有限公司（现金出资1000万元人民币）共同投资设立河源宁联置业有限公司（注册资本5000万元人民币），主要用以开发经营上述两家公司联合于近期取得的广东河源地块项目。上述地块的取得情况请见公司2010年12月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》上的公告。
温州银联投资置业有限公司注册资本5000万元人民币，为本公司全资子公司宁波联合建设开发有限公司持股51%的控股企业。
    二、审议并以全票同意通过了《关于进出口公司拟出让联合燕华化工经贸有限公司股权的议案》，同意子公司宁波联合集团进出口股份有限公司以经评估（评估基准日为2010年10月31日）确认的净资产值为基价，通过在宁波产权交易中心公开挂牌，转让其持有的宁波联合燕华化工经贸有限公司全部19.8%的股权，挂牌总价为2,890,800元。
    宁波联合燕华化工经贸有限公司注册资本1000万元人民币，本公司控股子公司宁波联合集团进出口股份有限公司共持有其19.8%的股权。
    特此公告
                                                      

                              宁波联合集团股份有限公司董事会
                                  二Ο一Ο年十二月三十一日