宁波联合集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2018年4月12-13日在宁波召开。董事长李水荣、副董事长王维和、董事李彩娥，独立董事俞春萍、郑晓东出席了会议；监事会主席李居兴，监事李梅、王彦梁，公司副总裁戴晓峻、周兆惠，董事会秘书兼财务负责人董庆慈列席了会议。会议由李水荣董事长主持。现将会议内容纪要如下：

会议听取和审议了《公司经营领导班子2017年度业务工作报告》。会议认为，去年面对国内外经济各种困难因素，公司坚持稳健经营，围绕业务发展与管理提升两大主线，以创新促发展，积极推进各项经营管理工作，经营业绩总体实现了稳中有升，会议对经营班子的工作予以了肯定。会议指出，2018年，面对复杂的经济形势，公司要进一步整合资源，做好战略规划，做优做强房地产、热电、进出口等传统业务，积极探索新业务，继续稳健经营，积蓄力量，推进精细化管理和制度建设,并努力降低各项成本，择机做好新的土地储备计划，为实现新的增长打下扎实基础。

会议审议并表决通过了《公司董事会2017年度工作报告》、《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》、《公司2017年年度报告摘要》、《关于公司2018年度担保额度的议案》、《关于聘请公司2018年度财务、内控审计机构的议案》、《关于授权董事长决定择机出售公司可供出售金融资产的议案》、《关于修订公司<章程>的议案》、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》、《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》和《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》，并决定将上述议案提交公司2017年度股东大会批准。

会议审议并表决通过了《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度内部控制审计报告》、《公司2017年度履行社会责任报告》、《公司2017年度经营班子年薪考核及分配方案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于子公司温州银联投资置业有限公司拟吸收合并其全资子公司温州宁联投资置业有限公司的议案》、《关于子公司温州银联投资置业有限公司拟下设全资子公司的议案》、《关于拟减少子公司宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司注册资本的议案》及《公司关于召开2017年年度股东大会的议案》。

另，宁波联合集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于2018年4月12-13日在宁波召开。监事李居兴、李梅、王彦梁出席了会议。会议应到监事3人，实到3人。会议召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司财务负责人董庆慈列席了会议。会议由监事会主席李居兴主持。现将会议内容纪要如下：

会议审议并表决通过了《公司监事会2017年度工作报告》，决定提交股东大会审议。

会议审核并表决通过了《公司2017年度财务决算报告》、《公司2018年度财务预算报告》、《公司2017年度利润分配预案》、《公司2017年年度报告》及《公司2017年年度报告摘要》、《公司2017年度内部控制评价报告》、《公司2017年度内部控制审计报告》及《公司2017年度履行社会责任报告》、《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》、《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》《关于会计政策变更的议案》、《关于子公司温州银联投资置业有限公司拟吸收合并其全资子公司温州宁联投资置业有限公司的议案》、《关于子公司温州银联投资置业有限公司拟下设全资子公司的议案》和《关于拟减少子公司宁波经济技术开发区天瑞置业有限公司注册资本的议案》。