公司2012年度股东大会顺利召开

    宁波联合集团股份有限公司2012年度股东大会于2013年4月23日在宁波小港戚家山宾馆召开,会议由董事会召集,董事长李水荣先生因公未能出席本次股东大会,会议由副董事长王维和先生主持。出席会议的股东和代理人共计7人,所持(代理)有表决权的股份100,231,363股,占公司现有表决权股份总数的33.15%,符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议以普通决议通过了公司《董事会2012年度工作报告》、

    《监事会2012年度工作报告》、《2012年度财务决算报告》、《2013年度财务预算报告》、《2012年度利润分配预案》、《2012年年度报告》及《年度报告摘要》和《关于聘请公司2013年度财务、内控审计机构的议案》。

    会议以特别决议通过了《关于公司2013年度担保额度的议案》。

    会议同时以累积投票的办法选举李水荣、王维和、李彩娥、翁国民、杨鹰彪为公司第七届董事会董事。其中,翁国民、杨鹰彪为独立董事。选举陈建华、李居兴为公司第七届监事会非职工代表监事。此外,公司第七届监事会职工代表监事已由公司职工代表会议选举产生,陈钜君任公司第七届监事会职工代表监事。陈建华、李居兴、陈钜君三位监事共同组成公司第七届监事会。