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宁波联合集团股份有限公司2017 年年度股东大会决议公告
作者:本站    发布时间:2018-05-09   点击率:1159
 
 

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

重要内容提示

l    本次会议是否有否决议案:有

议案 13《关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁 波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上同意,审议结果为“不通过

一、   会议召开和出席情况

()          股东大会召开的时间:2018 5 8

()          股东大会召开的地点:宁波北仑区戚家山街道东海路 20 号戚家山宾馆

()          出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1、出席会议的股东和代理人人数

398

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)

115,052,127

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例(%

37.0085

()          表决方式是否符《公司法》及《公司章程的规定大会主持情况等。


表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议召集人:公司董事会。 会议主持人董事长李水荣先生因工作原因未能出席本次股东大会会议由

副董事长王维和先生主持。 本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和公司章程的有关规定。

()          公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 5 人,出席 3 人,董事长李水荣先生、董事李彩娥女士因工作 原因未能出席本次会议;

2、公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事会主席李居兴先生因工作原因未能出席 本次会议;

3、董事会秘书董庆慈先生出席本次会议。公司其他高管列席本次会议。

二、   议案审议情况

()          非累积投票议案

1 议案名称:公司董事会 2017 年度工作报告 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,564,708

84.8004

16,873,919

14.6663

613,500

0.5333

2 议案名称:公司监事会 2017 年度工作报告 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权


票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,552,508

84.7898

16,880,819

14.6723

618,800

0.5379

3 议案名称:公司 2017 年度财务决算报告 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,552,508

84.7898

16,866,119

14.6595

633,500

0.5507

4 议案名称:公司 2018 年度财务预算报告 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,467,208

84.7156

16,951,419

14.7336

633,500

0.5508

5 议案名称:公司 2017 年度利润分配预案 审议结果:通过


表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

96,634,108

83.9915

18,249,019

15.8615

169,000

0.1470

6 议案名称:公司 2017 年年度报告和年度报告摘要 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,517,108

84.7590

16,591,319

14.4206

943,700

0.8204

7 议案名称:关于公司 2018 年度担保额度的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,268,608

84.5430

16,754,119

14.5621

1,029,400

0.8949


8 议案名称:关于聘请公司 2018 年度财务、内控审计机构的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,217,608

84.4987

17,191,019

14.9419

643,500

0.5594

9   议案名称:关于授权董事长择机出售公司可供出售金融资产的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

98,102,008

85.2674

16,398,319

14.2529

551,800

0.4797

10   议案名称:关于修订公司《章程》的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%


A

97,346,708

84.6109

16,819,019

14.6186

886,400

0.7705

11   议案名称:关于修订公司《股东大会议事规则》的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,211,008

84.4930

16,956,219

14.7378

884,900

0.7692

12   议案名称:关于修订公司《董事会议事规则》的议案 审议结果:通过

表决情况:

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,331,608

84.5978

16,824,719

14.6235

895,800

0.7787

13   议案名称:关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与 宁波中金石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案

股东类型

同意

反对

弃权

审议结果:不通过 表决情况:


票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

7,131,708

28.9501

16,316,519

66.2343

1,186,300

4.8156

14   议案名称:关于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与 浙江逸盛石化有限公司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案

股东类型

同意

反对

弃权

票数

%

票数

%

票数

比例

%

A

97,580,808

84.8144

16,316,519

14.1818

1,154,800

1.0038

审议结果:通过 表决情况:

()          现金分红分段表决情况

同意

反对

弃权

票数

比例(%

票数

%

票数

%

持股 5%

上普通股 股东

90,417,600

100.0000

0

0.0000

0

0.0000

    

1%-5% 

通股股东

0

0.0000

0

0.0000

0

0.0000

持股 1%

下普通股 股东

6,216,508

25.2349

18,249,019

74.0790

169,000

0.6861

其中:

50 万以

下普通股

186,900

3.5434

4,918,576

93.2524

169,000

3.2042


股东

市值 50

以上普通 股股东

6,029,608

31.1445

13,330,443

68.8555

0

0.0000

()          涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

议案 序号

议案名称

同意

反对

弃权

票数

比例

%

票数

比例

%

票数

比例

%

5

2017  年度

利润分配预案

1,633,100

8.1446

18,249,019

91.0124

169,000

0.8430

7

2018 年度担保额度的 议案

2,267,600

11.3090

16,754,119

83.5570

1,029,400

5.1340

8

2018 年度财务、 内控审计机构的 议案

2,216,600

11.0547

17,191,019

85.7359

643,500

3.2094

10

《章程》的议案

2,345,700

11.6985

16,819,019

83.8807

886,400

4.4208

13

关于全资子公司

宁波经济技术开 发区热电有限责 任公司拟与宁波 中金石化有限公 司续订水煤浆业 务合同暨日常关 联交易的议案

2,548,300

12.7090

16,316,519

81.3746

1,186,300

5.9164

14

关于全资子公司 宁波经济技术开 发区热电有限责 任公司拟与浙江 逸盛石化有限公 司续订水煤浆业 务合同暨日常关 联交易的议案

2,579,800

12.8661

16,316,519

81.3746

1,154,800

5.7593

注:不含公司董事、监事及高级管理人员。

()          关于议案表决的有关情况说明


以上议案中需特别决议表决通过的议案 5《公司 2017 年度利润分配预案》、 议案 10《关于修订公司<章程>的议案》获得出席会议股东或股东代表所持有效 表决权股份总数的 2/3 以上通过。

关联交易议案 13 所涉及的关联股东为本公司控股股东浙江荣盛控股集团有 限公司,因其持有荣盛石化股份有限公司 70.36%的股份,从而间接持有宁波中 金石化有限公司 100%股权。因此,本公司与宁波中金石化有限公司符合《上海 证券交易所上市公司关联交易实施指引第二章-第八条-(二款规定的关联 关系情形,构成关联关系。关联股东所持表决权股份数 90,417,600 股已对该议 案回避表决。

三、  律师见证情况

1 本次股东大会鉴证的律师事务所:浙江波宁律师事务所 律师:朱和鸽、何卓君

2 律师鉴证结论意见:

本公司聘请的浙江波宁律师事务所朱和鸽律师何卓君律师对本次股东大会进行了现场见证并出具《浙江波宁律师事务所关于宁波联合集团股份有限公 司 2017 年年度股东会之法律意见书(以下简称“法律意见书”)。律师认为: 公司本次年度股东大会的召集召开程序符合法律法规《公司章程的规定;出席本次年度股东大会人员召集人的资格合法有效表决程序符合法律法 规和《公司章程》的规定,本次年度股东大会审议的各项议案,除第 13 项《关

于全资子公司宁波经济技术开发区热电有限责任公司拟与宁波中金石化有限公 司续订水煤浆业务合同暨日常关联交易的议案》未通过外,其余 13 项议案均表 决通 2018 5 9

www.sse.com.cn、上海证券报、中国证券报。

四、  备查文件目录

1 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;

宁波联合集团股份有限公司

2018 5 9

 

 
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